二六三(002467)于2021年9月6日召开了第七届董事会第一次会议。审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表等相关议案，独立董事对聘任高级管理人员及证券事务代表的事项发表了一致同意的独立意见。同日，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。至此，公司完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表工作，现将相关情况公告如下：

董事会成员：

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成员如下：

非独立董事：李玉杰(董事长)、李光千、忻卫敏、杨平勇

独立董事：刘江涛、周旭红、李锐

以上董事会成员的任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。

董事会各专门委员会委员：

审计委员会：刘江涛(主任委员)、周旭红、李光千

薪酬与考核委员会：周旭红(主任委员)、李玉杰、李锐

以上各专门委员会委员的任期与第七届董事会任期一致。

公司第七届监事会组成情况：

公司第七届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，成员如下：

股东代表监事：应华江(监事会主席)、吴一彬

职工代表监事：谷莉

以上监事会成员的任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

以上监事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

公司第七届高级管理人员及证券事务代表聘任情况：

总裁：李玉杰

副总裁：忻卫敏、杨平勇、许立东、梁京、付春河、孟雪霞

财务负责人：孟雪霞

董事会秘书：李波

证券事务代表：孙丹洪

李波已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

孙丹洪已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的资格与能力，具有良好的执业道德和个人品质，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

以上高级管理人员的任期与公司第七届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形;不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

本次高级管理人员及证券事务代表的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。

离任董事、高级管理人员的情况：

公司本次董事会换届完成后，李小龙、芦兵、Jie Zhao和蒋必金不再担任公司董事。届满离任后，李小龙不再担任公司董事长、董事会专门委员会委员职务，仍在公司担任顾问;芦兵不再担任公司董事会专门委员会委员职务，仍在公司担任顾问;Jie Zhao不再担任公司副总裁职务，仍在公司担任事业部总经理职务;蒋必金不再担任公司董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。

公司本次高级管理人员换届完成后，李光千不再担任公司财务负责人职务，仍在公司担任董事。

公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为50,551,399.04元，比上年同期增长00%。

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